آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

اقتصاد ۲۴- الف) زمان و محل برگزاری مجمع:

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت نفت پاسارگاد (سهامی عام) می‌رساند جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳ این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۱/۰۵/۱۴۰۴ به آدرس تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان سردار دریای شمالی، کوچه ساحل ۲ پلاک ۳۷ برگزار می‌گردد. سهامداران حقیقی می‌توانند شخصا یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور بهم رسانند.

ضمنا سهامداران گرامی که امکان حضور در جلسه را ندارند، می‌توانند از طریق مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی www.pasargadoil.com لینک ورود به جلسه را دریافت و به صورت مجازی و آنلاین با مجمع در ارتباط باشند.

ب) دستور جلسه:

۱- استماع گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت.

۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بررسی و تصویب صورت‌های مالی، برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳،

۳-تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت.

۴-انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۴،

۵-تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت

۶-تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود بین سهامداران

۷- اتخاذ تصمیم در خصوص پاداش هیات مدیره

۸-تصویب حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره در جلسات و سایر کمیته‌های تخصصی هیات مدیره

۹- انتخاب اعضای حقوقی هیات مدیره شرکت

۱۰- سایر مواردی که تصمیم گیری در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می‌باشد.

هیات مدیره شرکت نفت پاسارگاد