اتفاق ناگوار بانکی به خاطر اتباع خارجی

مالکیت های غیررسمی؛ پاشنه آشیل اقتصاد و امنیت ملی

بود که ضربه خود به حوزه امنیت ملی را در اسکان اتباع غیرمجاز و استفاده از حساب های اجاره ای برای گردش مالی تروریستی نشان داد. البته مالکیت غیررسمی در قالب های دیگری در اقتصاد ایران در سال های اخیر در جریان بوده که از آن جمله می توان به کارت های بازرگانی اجاره ای نیز اشاره کرد و هیچ تضمینی وجود ندارد که از این مسیرها نیز تهدیدات مختلف متوجه کشورمان نشود. حساب های بانکی اجاره ای؛ سرپل پول ...

بازار کار ایران پس از خروج اتباع

قانونی با نهادهای مسوول برقرار نمی کردند و در کل در راستای منافع ملی ایران گام بر نمی داشتند. این خروج اتباع، فرصتی ایجاد می کند تا دولت، دستگاه های نظارتی و نهادهای مسوول این کارگاه ها را شناسایی کرده، تحت پوشش قرار دهند و آنها را به چرخه رسمی و قانونی اقتصاد بازگردانند. ممکن است برخی هم این تلقی را داشته باشند که با خروج اتباع افغانستانی، هزینه های ساخت مسکن بالا برود. این گزاره هم گزاره درستی ...

اطلاعیه شماره 8 عرضه خودروهای وارداتی در سامانه منتشر شد +جدول

به گزارش "پدال نیوز" به اطلاع کلیه افراد واجد شرایط در ماده 4 دستورالعمل تنظیم بازار خودروسواری (مصوبه جلسه 543 شورای رقابت) می رساند، از ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1404/04/28 تا ساعت 23:59 روز جمعه 1404/05/10 می توانند ثبت نام انجام داده و سه اولویت از سبد محصولات اعلامی انتخاب نمایند. متقاضیان محترم باید از تاریخ چهار شنبه 1404 /04/25 تا ساعت 12:00 روز شنبه 1404/05/04 یکی از ...

فعال ماندن حساب بانکی اتباع خارجی در شرکت های صوری/ تهدید ظهور پرونده های پولشویی و تروریسم

با تأخیری پنج تا شش ساله انجام شده و برنامه اقدام برای اصلاح فرایندها و حذف تعاملات پرخطر به دستگاه ها ابلاغ شده است. وی با اشاره به اینکه مشخص است که چه تعاملات کاری در سطح شرکت ها باعث ایجاد شرکت های صوری و هویت های اجاره ای شده است، گفت: وجود تعداد بالای حساب های بانکی اجاره ای توسط اتباع یا افراد کم بضاعت نشان دهنده ضعف نظارت در نظام بانکی است، در حالی که قوانین مبارزه با پولشویی ...

این چند شرکت با فرار مالیاتی 96 هزار میلیارد تومانی خبرساز شدند

با گردش مالی بیش از 24 هزار میلیارد تومان بدون سابقه شغلی مشخصی اشاره شده که ظن اجاره ای بودن این حساب ها را تقویت می کند. یکی دیگر از معضلات موجود در رابطه با شرکت های تأسیس شده توسط اتباع خارجی در گزارش مرکز اطلاعات مالی، اجاره هویت عنوان شده و آمده است: در این روش ذی نفعان اصلی، این شرکت ها را پس از تأسیس به نام اتباع خارجی ثبت، اما همه اختیارات را با وکالت نامه ابتدا به اشخاص بی ...

موج ۳ ساعت پیش

باند حرفه ای کلاهبرداری با چک های بلامحل در خلخال متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری موج از اردبیل ، مظفر رضایی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خلخال با اعلام این خبر، گفت: این باند غیر بومی با اجاره محل سکونت در خلخال و جلب اعتماد سیستم بانکی، ابتدا اقدام به دریافت دسته چک های ده برگی کرده و پس از چند مرحله کارسازی، موفق به اخذ دسته چک های 25 تا 50 برگی شده بودند. وی ادامه داد: اعضای این باند با ثبت چک ها به نام اشخاص مختلف و استفاده از ...

پولشویی با حساب های اجاره ای

اجاره حساب بانکی به معنای در اختیار قرار دادن حساب بانکی یا کارت بانکی به شخص ثالث است؛ به گونه ای که فرد صاحب حساب در ازای دریافت مبلغی، اجازه می دهد فرد دیگر از حساب وی برای انجام تراکنش های مالی استفاده کند. این اقدام معمولاً با رضایت صاحب حساب و دریافت اجاره بها انجام می شود اما در عمل، کاربردهای غیرقانونی و سوءاستفاده هایی که از این حساب ها می شود، ابعاد گسترده و جدی دارد. ...

دپارتمان ها مجوز از اتحادیه املاک ندارند؛ قانون سقف افزایش اجاره بازدارنده نیست

... سرباز با اشاره به راهکار های جلوگیری از افزایش قیمت اجاره بها و خرید مسکن گفت: برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن لازم است که دولت استمرار ویژه ای در تکمیل و تحویل واحد های مسکن های حمایتی داشته باشد، چرا که بخشی از تورم مسکن از طریق این روش کنترل می شود. وی افزود: در ثبت قرار داد های اجاره بها لازم است که نظارت های بیشتری در این خصوص صورت بگیرد و علاوه بر آن لازم است که دولت برای بازدارنده بودن قانون سقف افزایش اجاره بها فکری کند ؛ در غیر این صورت رویه پیش رو نتیجه مطلوبی در بازار مسکن ایجاد نخواهد کرد. ...

پولشویی در سایه ناآگاهی

به دیگران در امر بانکی هشدار داده شده اند. از دیدگاه حقوقی، اجاره حساب بانکی در دو مقوله اصلی — فرار مالیاتی و پولشویی — مورد توجه قرار می گیرد. در قانون مبارزه با پولشویی، ماده 2 به طور صریح برجسته می کند که در صورتی که حسابی برای انتقال وجوه با منشأ مجرمانه مورد استفاده قرار گیرد، صاحب حساب نیز به عنوان شریک جرم شناخته می شود، حتی اگر از ماهیت واقعی فعالیت ها بی اطلاع باشد. این امر ...

خروج اتباع غیر مجار و نفس تازه کردن بازار اجاره مسکن

: قرار بود قراردادهای اجاره اتباع در مشاوری های املاک ثبت و به دستگاه های نظارتی ارسال شود، اما عملاً این اتفاق نیفتاد. این کمبود آمار و اطلاعات، نه تنها مالیات دهی را دچار مشکل می کند، بلکه ما را از دید دقیقی از حضور این افراد محروم می کند. مجید گودرزی، کارشناس مسکن، در پاسخ به این سؤال که آیا خروج اتباع می تواند تأثیری بر بازار مسکن کشور داشته باشد؟ گفت: متاسفانه در 9 ماه گذشته هیچ آمار ...

⠀ قوانین ارزی را صحیح اجرا کنید!

...، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مفاد قانون مبارزه با پولشویی اشاره کرد. مطابق با قوانین فوق، هر شخص حقیقی یا حقوقی که دارایی هایی نظیر ارز، سکه، طلای آب شده، یا دارایی های رمزنگاری شده (همانند کریپتوکارنسی و غیره) در اختیار دارد، موظف است اطلاعات کامل آن ها – از جمله میزان، مبلغ، شماره سریال ارز یا دارایی، و جزئیات مشابه – را در سامانۀ رسمی بانک مرکزی ثبت نماید و در غیر این صورت ...

صنعت ساختمان میان مهاجرت و بازسازی

مختلفی از تحولات اخیر را مورد توجه قرار داده اند. انجمن صنعت ساختمان در بیانیه ای صریح با اشاره به جنگ 12 روزه، تأکید کرد که دشمنان ایران در تلاش برای فروپاشی ساختار نظام حکمرانی ناکام ماندند. این انجمن بر لزوم توجه جدی به مبحث 21 مقررات ملی ساختمان و استانداردهای مربوط به پدافند غیرعامل تأکید کرده و عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان را به دلیل نظارت ضعیف و دستورالعمل های خارج از چارچوب به نقد کشیده ...

شناسایی فرار مالیاتی 141 میلیارد تومانی تولیدکننده محصولات آرایشی بهداشتی

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی 141 میلیارد تومانی یک شخص حقوقی فعال در زمینه تولید و فروش محصولات آرایشی و بهداشتی در استان البرز خبر داد. به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، شاهین مستوفی درباره مصادیق فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی استان البرز گفت: در راستای اجرای بازرسی مالیاتی موضوع ماده 181 قانون مالیات های مستقیم، از ...

مسکن قفل شد، قیمت ریخت

11 استان کشور از سوی نیروهای دستگاه های متولی شناسایی می شوند، بعد از ساماندهی و انجام مراحل قانونی از طریق مرز رسمی دوغارون تحویل مقامات این کشور می شوند. روز جمعه رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور اعلام کرد که افزون بر 772 هزار نفر از اتباع غیرمجاز افغانستانی از ابتدای سال جاری تاکنون به کشورشان بازگشته اند، این تعداد تبعه غیرمجاز شناسایی شده در سراسر کشور از سه مرز میلک ...

همکاری پاندورا و آمازون برای کشف شبکه جواهرات تقلبی

ماموران اجرای قانون چین یک حمله جنایی و توقیف هزاران قطعه جواهرات تقلبی پاندورا را رهبری کردند. به گفته پاندورا، این پرونده در دادگاهی در شانگهای تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. در مارس 2025، گردانندگان به جرم فروش اقلام تقلبی مجرم شناخته شدند و به پنج سال زندان و همچنین جریمه های قابل توجه محکوم شدند. پیتر رینگ معاون ارشد و مشاور عمومی پاندورا، گفت: به عنوان بزرگترین ...

فرار مالیاتی 127 شخص حقیقی و حقوقی به مبلغ 106 همت در خراسان رضوی شناسایی شد

رضوی گفت: در همین ارتباط، تعداد 61 عضو هیات مدیره اشخاص حقوقی فوق الذکر با گردش مالی بالغ بر 100 هزار میلیارد ریال و بدون سابقه شغلی مشخص نیز شناسایی شدند که فاقد ثبت نام در نظام مالیاتی کشور بوده اند؛ اقدامات لازم درخصوص ثبت نام مالیاتی و اخذ گردش حساب های بانکی و رسیدگی آنها در جریان می باشد. مریدی بیان کرد: خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی ...

عواقب اشتغال اتباع غیرمجاز در کشور؛ هشدار درباره بازار سیاه کار

بالاتری از پذیرش اتباع را داشته، این حجم بالا بدون سازوکار دقیق نظارتی، مشکلات فراوانی ایجاد کرده است. نخستین گام در این زمینه، اصلاح ساختار ورود و پایان دادن به سیاست درهای باز است. حتی در مواردی که بازگشت اتباع غیرمجاز صورت می گیرد، باید مکانیزم هایی طراحی شود که مانع ورود مجدد و سریع آنان به کشور شود. این کارشناس حقوقی در ادامه گفت: گام بعدی، نظارت مؤثر بر محل و شیوه اشتغال اتباع خارجی ...

98 درصد بودجه استان اصفهان از طریق مالیات تامین می شود| اجرای طرح نشان دار کردن مالیاتی

سوال دیگری در ارتباط با اینکه برخی صاحبان مشاغل به شیوه های مختلف مانند دریافت وجوه نقد یا سکه در قبال خدمات، استفاده از دستگاه پوز غیرمرتبط، استفاده از حساب های افراد غیر (نظیر کودکان) و غیره به فرار مالیاتی اقدام می کنند، بیان کرد: سازمان با استفاده از سامانه سوت زنی و بررسی دقیق داده های بانکی، این فعالیت ها را شناسایی کرده و مؤدیان را مشمول جریمه های قانونی می کند. وی گفت: بسیاری ...

شرط بازگشت ناپذیری مددجویان اشتغال پایدار است

صفاپور دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان همراه بود، افتتاح رسمی یکی از کارگاه های مهارت آموزی فنی و حرفه ای در این مرکز نیز انجام شد که مورد استقبال ویژه مسئولان قرار گرفت علی پاشایی، در این نشست ضمن اشاره به اقدامات انجام شده فراتر از تعهدات، از راه اندازی کارگاه های جدید مهارت آموزی در این مرکز خبر داد و اظهار داشت:ما معتقدیم همه چیز به اشتغال ختم می شود. اگر مددجو مهارت ...

سقف معاملات مسکن تهران کوتاه شد

انداز بازار در کوتاه مدت همچنان متأثر از تحولات سیاسی و امنیتی خواهد بود. در صورت بازگشت ثبات، انتظار می رود بازار از رکود خارج شده و به سمت معاملات مصرفی با قیمت های تعدیل شده حرکت کند. اما اگر نااطمینانی ها ادامه یابد، احتمال دارد مدل معاوضه ملک و مهاجرت سرمایه گذاران به مناطق امن تر، به یک الگو ساختاری جدید در بازار املاک ایران تبدیل شود. البته باید توجه داشت که افت قیمت مسکن یکسان ...

تأمین مالی تولید آسان تر می شود/ جزئیات مصوبه جدید دولت

به گزارش شادا، آیین نامه اجرایی ماده 23 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، که باهدف توسعه روش های نوین تأمین مالی مبتنی بر پیش فروش کالاها و خدمات و خرید اعتباری تدوین شده، توسط محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، ابلاغ شد. این مصوبه به عنوان یکی از ظرفیت های کلیدی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها را عملیاتی خواهد کرد و نویدبخش تحولی در حمایت از تولیدکنندگان، بهبود نقدینگی بنگاه ...

اختصاصی / شهرداری ماسال و نقض سیستماتیک قوانین انتشار آگهی های مناقصات !

کاشف اسرار – هم اکنون استان گیلان دارای 56 شهرداری می باشد که یکی از شهرداری ها ” ماسال ” بوده و مراسم معارفه ” رامین علیزاده کیش خاله ” به عنوان شهردار در 31 فروریدن ماه 1401 شمسی برگزار شد شهرداری ماسال ” به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی ، مشمول ” قانون مناقصات ” بوده و این قانون بر ” انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله ” و “فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص ...

معاون سازمان سنجش: تغییر حوزه کنکور به هیچ وجه ممکن نیست

هیچ وجه امکان پذیر نیست؛ بنابراین در این زمینه نباید اقدامی انجام داد؛ چرا که شخصی سازی انجام شده است. وی تاکید کرد: اصلاح اطلاعات شناسنامه (نام، نام خانوادگی و ...) از طریق ادارات ثبت احوال پیگیری شود. در صورت مشاهده مغایرت در محل تولد، معدل کتبی دیپلم و محل سه سال آخر تحصیل، داوطلبان می توانند تا تاریخ 27 تیر به حساب کاربری خود در درگاه اطلاع رسانی سازمان مراجعه و نسبت به اصلاح آن اقدام کنند. انتهای پیام/ ...

هشدار رئیس شورای عالی جعفریه پاکستان نسبت به فتنه انگیزی گروه های افراطی علیه شیعه

.... در ادامه، رئیس شورای عالی جعفریه ضمن هشدار جدی به نهادهای مسئول، تصریح کرد: از دولت ایالت آزاد کشمیر، نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی می خواهیم که تحت تأثیر گروه های افراطی و متعصب قرار نگیرند و وظایف خود را صرفاً بر اساس قانون، عدالت و اصول اساسی ایفا کنند. سید زوار حسین نقوی همچنین خواستار رسیدگی دقیق به نقش مفتی رسمی دولتی در این پرونده شد و اظهار داشت: لازم است بررسی ...

استفاده از پوز و کد اقتصادی دیگران در مغازه ها جرم مالیاتی است

فولاد و برخی اتباع بودند در تخلف مالیاتی شناسایی شدند. وی در ادامه به کشف 3800 میلیارد تومان فرار مالیاتی و وصول 2هزار میلیارد تومان در یزد اشاره کرد. نجف زاده با بیان اینکه قانون از کسب و کارهای شفاف در جهت اقتصاد شفاف حمایت می کند، گفت: با راه اندازی سامانه مؤدیان تمام فروشها و فاکتور در این سامانه ثبت می شود و از سال 1405همه کسب و کارهای باید به سامانه مؤدیان بپیوندند. وی ...

نحوه دریافت کارت و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون سراسری سال 1404 (نوبت دوم)

مغایرتی در اطلاعات شناسنامه ای کارت شرکت در آزمون شما وجود دارد، ضروری است موارد مغایرت را از اداره ثبت احوال شهر یا منطقه محل سکونت خود پی گیری کنید. 2- چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در کارت شرکت در آزمون، شامل: محل تولد، معدل کتبی نهایی دیپلم و محل سه سال آخر تحصیلی متوسطه مشاهده کردید، لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور، حداکثر تا تاریخ 1404/04/27 منحصراً به حساب کاربری خود در درگاه ...

بیش از 36 هکتار از اراضی حاصلخیز گیلان درگیر تغییر کاربری های غیرقانونی است

این روند نگران کننده که تحت عنوان تغییر کاربری غیرمجاز و گاه زمین خواری سازمان یافته شناخته می شود، نه تنها تهدیدی جدی برای امنیت غذایی استان و کشور به شمار می رود، بلکه آینده معیشت روستاییان و بافت جمعیتی مناطق زراعی را نیز در معرض آسیب جدی قرار داده است. در همین راستا، سازمان جهاد کشاورزی و دستگاه های قضایی در سال های اخیر، اقدامات گسترده ای برای برخورد قانونی با این پدیده انجام داده اند، اما روند تصاعدی تخلفات نشان می دهد که مقابله با این چالش، نیازمند عزم ملی، مردمی و حکمرانی هوشمندانه در حوزه منابع طبیعی است. صالح محمدی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به آمار نگران کننده تغییر کاربری های غیرقانونی، اظهار کرد: در سال جاری تاکنون، 863 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در یک هزار و 47 قطعه زمین زرا ...

ستاره ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ - ۰۸:۰۲

آموزش ثبت نام در درگاه ملی مجوزها و ثبت مجوز+دریافت شناسه یکتا سامانه سام

بعدی کسب مجوز کسب و کار، برای دریافت آن اقدام نمایید. برای آشنایی با مراحل ثبت نام در سامانه سام، ادامه مطلب را بخوانید. نحوه ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور برای دریافت مجوز کسب و کار از سامانه جواز کسب، ابتدا در مرورگر خود عبارت درگاه ملی مجوزها mojavez.ir را جست وجو نمایید تا به صفحه اصلی درگاه ملی مجوزهای کشور سام هدایت شوید. گفتنی است آدرس این سامانه پیش از این، g4b. ...