کلاهبرداری میلیاردی مرد خارجی از بازاریان تهران

اقتصاد۲۴- سردار محمد قنبری، رئیس پلیس آگاهی فراجا اظهار کرد: «اعضای یک باند با استفاده از چک‌های بدون اصالت و ظاهری موجه ابتدا در معاملات خرد و نقدی اقدام به جلب اعتماد کسبه می‌کردند و پس از کسب اعتماد کامل خرید‌های میلیاردی با چک‌های جعلی انجام می‌دادند. سرکرده باند تبعه یکی از کشور‌های همسایه بوده و با تغییر هویت فردی، توانسته بود تعداد قابل توجهی چک از سایت‌های فروش در فضای مجازی خریداری و با مراجعه به فروشندگان کالا‌های مختلف را به بازار عرضه کند.»

رئیس پلیس آگاهی فراجا تصریح کرد: «در بازرسی‌ها و اقدامات فنی، بیش از ۲ هزار طاقه پارچه و حدود ۱۲۰ میلیارد ریال چک جعلی کشف شد که این اقدامات نشان داد که اعضای باند با شیوه‌ای سازمان یافته از سود و ترفند‌های متقلبانه برای انجام معاملات میلیاردی استفاده می‌کردند.»

وی با بیان اینکه طبق برآورد‌ها مبلغ کلاهبرداری ۷۰۰ میلیارد ریال است، ادامه داد: «نکته قابل توجه این است که بسیاری از کسبه و فروشندگان از وجود این کلاهبرداری اطلاعی نداشتند و در همین زمان مرکز عملیات پلیس آگاهی فراجا با اقدام بموقع سرکرده این باند را شناسایی و دستگیر کرد که در مراحل اولیه رسیدگی دو نفر از همدستان اصلی و چهار نفر دیگر مرتبط با این پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.»

سردار قنبری به بازاریان و کسبه توصیه کرد: «در هر معامله بویژه زمانی که مبلغ خرید بالاست، فروشندگان باید قبل از تحویل کالا، چک یا اسناد بانکی ارائه شده را از طریق سامانه‌های بانکی معتبر استعلام کنند؛ این اقدام ساده می‌تواند از خسارت میلیاردی جلوگیری کند.»

منبع: روزنامه ایران